주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 DK유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 등 재무제표 승인 의 건 ※ 현금배당 : 1주당 600원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김상주 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이복태 중임의 건 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 이복태 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상주 | 1956-10-15 | 2 | 재선임 | DK유아이엘(주) 대표이사 | DK유아이엘(주) 대표이사 |
춘천고등학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 재선임 | 서울동부지방검찰청 검사장 | 법무법인 로고스 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이복태 | 1950-08-23 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울동부지방검찰청 검사장 | 법무법인 로고스 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |