정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,669 | - 매출액 | 267,867 | |
| - 부채총계 | 60,097 | - 영업이익 | 11,801 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 14,715 | ||
| - 자본총계 | 123,572 | *주당순이익(원) | 1,459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,470 | - 매출액 | 416,855 | |
| - 부채총계 | 96,872 | - 영업이익 | 27,036 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 23,617 | ||
| - 자본총계 | 137,598 | *주당순이익(원) | 2,341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,775,436,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제33기(2014.01.01~2014.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 현금배당:600원 -----------> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김상주 중임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이복태 중임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 이복태 중임의 건 -----------> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상주 | 1956-10 | 2 | 재선임 | DK유아이엘(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이복태 | 1950-08 | 2 | 재선임 | 서울동부지방검찰청 검사장 | 법무법인 로고스 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복태 | 1950-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울동부지방검찰청 검사장 |