주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 DK유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 620원 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 이범희 재선임 - 기타비상무이사 장세욱 재선임 - 사외이사 노상균 재선임 - 사외이사 이태규 재선임 - 사외이사 최영규 재선임 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 노상균 재선임 - 사외이사인 감사위원 이태규 재선임 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범희 | 1966-02 | 2 | 재선임 | DK유아이엘 천진법인장 DK유아이엘 고객지원본부장(現) |
| 장세욱 (기타비상무이사) |
1962-12 | 2 | 재선임 | 육군사관학교 영문학과 졸업 미국 서던켈리포니아 MBA 졸업 동국제강(주) 사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상균 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 서울중앙지검 강력부장검사 | - |
| 이태규 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 국세청 사무관 | - |
| 최영규 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 신한캐피탈 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상균 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지검 강력부장검사 법무법인 동인 변호사(現) |
| 이태규 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 사무관 김&장 법률사무소(現) |