정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,663 | - 매출액 | 288,576 | |
| - 부채총계 | 62,914 | - 영업이익 | 4,602 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | -2,350 | ||
| - 자본총계 | 114,750 | *주당순이익(원) | -244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,498 | - 매출액 | 454,033 | |
| - 부채총계 | 91,912 | - 영업이익 | 24,070 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 13,454 | ||
| - 자본총계 | 145,586 | *주당순이익(원) | 1,398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 620 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,967,951,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 620원 ------------> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임 제2-2호 : 기타비상무이사 장세욱 재선임 제2-3호 : 사외이사 노상균 재선임, 사외이사 이태규 재선임, 사외이사 최영규 재선임 ------------> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 노상균 재선임 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 이태규 재선임 ------------> 원안대로 승인 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ------------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범희 | 1966-02 | 2 | 재선임 | DK유아이엘 천진법인장 DK유아이엘 고객지원본부장(現) |
| 장세욱(기타비상무이사) | 1962-12 | 2 | 재선임 | 육군사관학교 영문학과 졸업 미국 서던켈리포니아 MBA 졸업 동국제강(주) 사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상균 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 서울중앙지검 강력부장검사 법무법인 동인 변호사(現) |
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| 이태규 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 국세청 사무관 김&장 법률사무소(現) |
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| 최영규 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 신한금융투자 신한캐피탈(現) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상균 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울중앙지검 강력부장검사 법무법인 동인 변호사(現) |
| 이태규 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 국세청 사무관 김&장 법률사무소(現) |