주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로869-26 유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 700원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김상주 재선임 -제3-2호 의안 : 사내이사 김문영 선임 -제3-3호 의안 : 사외이사 정이모 선임 -제3-4호 의안 : 사외이사 신동욱 선임 -제3-5호 의안 : 사외이사 나정곤 선임 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원 3명) -제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 정이모 선임 -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신동욱 선임 -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 나정곤 선임 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상주 | 1956-10 | 2 | 재선임 | DK유아이엘 천진법인장 (현) DK유아이엘 대표이사 |
| 김문영 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | DK유아이엘 경영지원팀장 (현) DK유아이엘 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | 한국은행 기획국장 금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전무이사 |
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| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 한국은행 감사실장 J.P. Morgan 서울지점 상임고문 경희대학교 객원교수 |
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| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | DK유아이엘 전무이사 드림텍(주) 천진법인장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 기획국장 금융결제원 상무이사 산림조합중앙회 전무이사 |
| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 감사실장 J.P. Morgan 서울지점 상임고문 경희대학교 객원교수 |
| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | DK유아이엘 전무이사 드림텍(주) 천진법인장 |