정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,192 | - 매출액 | 249,133 | |
| - 부채총계 | 42,702 | - 영업이익 | -1,638 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 10,226 | ||
| - 자본총계 | 136,490 | *주당순이익(원) | 1,038 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,408 | - 매출액 | 444,330 | |
| - 부채총계 | 77,705 | - 영업이익 | 20,066 | ||
| - 자본금 | 5,696 | - 당기순이익 | 16,599 | ||
| - 자본총계 | 173,703 | *주당순이익(원) | 1,685 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,624,727,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 700원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 김상주 재선임 제3-2호 : 사내이사 김문영 선임 제3-3호 : 사외이사 정이모 선임 제3-4호 : 사외이사 신동욱 선임 제3-5호 : 사외이사 나정곤 선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(감사위원 3명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 정이모 선임 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 신동욱 선임 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 나정곤 선임 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 :임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-01-31 주주총회소집결의 2017-02-28 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상주 | 1956-10 | 2 | 재선임 | DK유아이엘 천진법인장 현) DK유아이엘 대표이사 |
| 김문영 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | DK유아이엘 경영지원팀장 현) DK유아이엘 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | 전)한국은행 기획국장 전)금융결제원 상무이사 현)산림조합중앙회 전문이사 |
산림조합중앙회 (전문이사) |
| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 전)한국은행 감사실장 전)J.P. Morgan 서울지점 상임고문 현)경희대학교 객원교수 |
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| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 전)DK유아이엘 전무이사 전)드림텍(주) 천진법인장 현)유아이엘 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정이모 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국은행 기획국장 전)금융결제원 상무이사 현)산림조합중앙회 전문이사 |
| 신동욱 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국은행 감사실장 전)J.P. Morgan 서울지점 상임고문 현)경희대학교 객원교수 |
| 나정곤 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)DK유아이엘 전무이사 전)드림텍(주) 천진법인장 현)유아이엘 사외이사 |