주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 [부의안건] 제1호 의안:제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 350원) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안:사내이사 이범희 재선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 박광우 신규선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범희 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 유아이엘 천진법인장 (현)유아이엘 고객지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 의정부지청 부장검사 (현)법률사무소 담영 변호사 |
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