정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,133 | - 매출액 | 183,467 | |
| - 부채총계 | 30,810 | - 영업이익 | 4,353 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 1,345 | ||
| - 자본총계 | 127,323 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,271 | - 매출액 | 479,784 | |
| - 부채총계 | 70,118 | - 영업이익 | 24,336 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 15,292 | ||
| - 자본총계 | 174,153 | *주당순이익(원) | 702 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건 (*) 현금배당 : 1주당 350원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이범희 재선임 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 박광우 선임 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2017년 주당 총 배당금 : 500원(분기배당 150원 + 결산배당 350원) - 2017년 7월 10일 무상증자(100%)를 결정하였으며, 이에 분기배당 300원을 150원으로 소급하여 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-01-30 주주총회소집결의 2017-07-10 무상증자결정 2017-07-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범희 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 유아이엘(주) 천진법인장 현) 유아이엘(주) 고객지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광우 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 서울지검 의정부지청 형사1부장검사 현) 법률사무소 담영 변호사 |
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