주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 108 (주)잉크테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제21기 감사 보고 2) 제21기 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제21기 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임의 건 - 사외이사 1명 선임의 건 4) 감사 선임의 건 - 상근 감사 1명 선임 5) 제22기 이사 보수한도 승인의 건 6) 제22기 감사 보수한도 승인의 건 7) 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정광춘 | 1953-01-24 | 3 | 재선임 | 해은화학연구소 대표 | - (주)잉크테크 대표이사 |
- 한국과학기술원(KAIST) 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표인수 | 1959-02-27 | 3 | 신규선임 | -통상사업부 아주통상1과장 | 법무법인(유)태평양 미국 변호사 | 미국 Syracuse대학교 법과대학원 졸업(Juris Doctor) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정하석 | 1942-01-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 중국복건이화금강석유한공사 대표이사 - 일본이화다이아몬드주식회사 대표이사 - 이화다이아몬드공업주식회사 대표이사 |
- | 서울대학교 금속공학과 학사 | 대한민국 |