주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 108 (주)잉크테크 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제22기 감사보고 2) 제22기 영업보고 3) 제22기 재무제표 보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 1 - 1 : 상근사내이사 유명봉 선임의 건 1 - 2 : 상근사내이사 이상원 선임의 건 (상근사내이사 총2명 선임) 제2호 의안 : 제23기 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 제23기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2014년 3월 6일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2014년 3월 21일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유명봉 | 1961-07-25 | 3 | 재선임 | 동양화학 중앙연구소 연구원 한빛화학 연구원 (주)잉크테크 부사장 |
(주)잉크테크 생산본부장 | 인하대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 이상원 | 1962-07-25 | 3 | 재선임 | 해은피엔씨 이사 (주)잉크테크 상무이사 |
(주)잉크테크 경영지원부문장 | 경기대 회계학과 | 대한민국 |