주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제24기 감사보고 2) 제24기 영업보고 3) 제24기 재무제표 보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 제1호 의안 : 상근이사 2명, 사외이사1명 선임의건 제1-1호 : 상근이사 정광춘 재선임의 건 제1-2호 : 상근이사 김재린 신규선임의 건 제1-3호 : 사외이사 표인수 재선임의 건 제2호 의안 : 제25기 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 제25기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2016년 3월 15일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2016년 3월 30일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광춘 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 04.09~11.02 우수제조기술연구센터(ATC) 부회장 역임 12.01~12.12 사단법인 한국공업화학회 회장 역임 (현)잉크테크 대표이사 |
| 김재린 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | (현)잉크테크 신소재사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표인수 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | (현) 법무법인(유) 태평양 미국 변호사 | LG생활건강 |