주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제25기 감사보고 2) 제25기 영업보고 3) 제25기 재무제표 보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 제1호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제3호 의안 : 제26기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 제26기 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2017년 3월 6일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2017년 3월 24일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 회계학과 학사 (주)해은피엔씨 이사 (현)(주)잉크테크 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병호 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 석사 (주)와이비엠 관리이사 (재)국제교류진흥회 관리이사 한국토익위원회 관리.경영이사 |