정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,823 | - 매출액 | 130,956 | |
| - 부채총계 | 101,880 | - 영업이익 | 7,826 | ||
| - 자본금 | 36,397 | - 당기순이익 | 6,355 | ||
| - 자본총계 | 48,943 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,462 | - 매출액 | 133,358 | |
| - 부채총계 | 108,753 | - 영업이익 | 8,006 | ||
| - 자본금 | 36,397 | - 당기순이익 | 5,967 | ||
| - 자본총계 | 55,709 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 반영) → 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 유창무 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 박재용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창무 | 1950-10 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 행정학과 졸업 - 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료 - (前)중소기업청장 - (前)한국무역보험공사 사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재용 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 경영대학원 석사 - (前) SV Advisor 부사장 - (前) 네모파트너즈SCG 부사장 |