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고려신용정보(주) 주주총회소집결의
고려신용정보 · 2007-03-02 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 22일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 928-22 대치4동사무소 5 |
| | 층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 1호 의안 : 제16기(2006. 01. 01 ~ 2006. 12. |
| | 31)대차대조표 |
| | 손익계산서 이익잉여금 처분계 |
| | 산서 승인의 件 |
| | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 |
| | 3호 의안 : 현금배당의 件 |
| | ※배당예정사항 : 1주당 25원 |
| | 4호 의안 : 이사선임(사외이사 포함)의 件 |
| | 5호 의안 : 감사 선임의 件 |
| | 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件 |
| | 7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이상구 | 1952년 07월 05| 3 | 신규선임 | - (주)금성전선| 당사 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | - (주)충북석유| | | |
| | | | | - (주)한국R&M | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이희완 | 1948년 06월 27| 1 | 신규선임 | - 서울지방 국 | 세무사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 세청 | | | |
| | | | | - 세무회계법인| | | |
| | | | | 상훈 | | | |
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| 조덕상 | 1949년 12월 12| 1 | 재선임 | - 서울고등검찰| 법무사 | 고졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 청 소송사무과 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 오현교 | 1954년 11월 | 3 | 신규선임 | 상근 | 아남반도체 | 당사 상무이 | 고졸 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 부장 | 사 | | |
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