주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 928-22 대치4동사무소 5층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 1호 의안 : 제18기 (2008.01.01？2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금 처분계산서 승인의 件 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 3호 의안 : 현금배당의 件 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 件 5호 의안 : 이사 선임(사외이사 포함)의 件 6호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 件 7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤태훈 | 1976-08-22 | 3년 | 재선임 | -(주) 세정과 미래 근무 -고려신용정보(주) 경영관리 본부장 |
고려 신용 정보 (주) 대표 이사 |
경기대학교경영학과 연세대학교경영전문 대학원 최고경영자과정 |
대한 민국 |
| 이준희 | 1963-06-05 | 3년 | 재선임 | -(주) 고려CM 생명보험 -(주) Miko 근무 |
고려 신용 정보 (주) 수원 지사장 |
한국외국어대학교정치외교학 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병종 | 1963-07-17 | 1년 | 신규선임 | -통일부 통일교육위원 |
성원 리조트대표 이사 |
전주대학교대학원 부동산학과개발금융 전공 |
대한 민국 |
| 안병엽 | 1945-02-17 | 1년 | 신규선임 | -제6대 정보통신부 장관 -제17대 국회의원 |
한국 정보 통신대석좌 교수 |
일본히도츠바시대학교대학원 경제학 석사, 충남순천향대학교 명예경영학박사 |
대한 민국 |