주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 688-5 유니온타워 4F (본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | "제19기 정기주주총회 회의 목적사항" <보고안건> 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제19기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 현금배당의 건 제4호 의안: 이사 재선임(사외이사 포함) 승인의 건 제4-1호: 박종진 사내이사 재선임의 건 제4-2호: 안병엽 사외이사 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종진 | 1956-11-26 | 2년 | 재선임 | -경북대학교 법학과 졸업 -외환은행 자금부 -대동은행 지점장 |
-고려신용정보(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병엽 | 1945-02-17 | 1년 | 재선임 | -고려대학교 정치외교학 -히드츠바시대학원 경제학 석사 -제6대 정보통신부 장관 -제17대 국회의원 -디지털경제포럼 회장 |
-한국정보통신대학교 석좌교수 -고려신용정보(주) 사외이사 |
대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - CRM센터업 (Contact-Center, Pre-Collection) |
- 기존 카드, 은행, 증권사 등에서 직접 운영되던 CRM센터를 당사 주력사업에 도입하여 차별화된 고객전문 상담 서비스를 제공하기 위함.(금융위원회 별도 겸업 승인 완료) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |