주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1688-5 유니온타워 4층 (본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | "제20기 정기주주총회 회의 목적사항" <보고안건> 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 영업보고 제3호 의안: 외부감사 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제20기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 현금배당의 건 제4호 의안: 윤의국 사내이사 재선임의 건 제5호 의안: 안병엽 사외이사 재선임의 건 제6호 의안: 하태근 감사 선임의 건 제7호 의안 :이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 건 제8호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤의국 | 1949-03-04 | 2년 | 재선임 | -고려신용정보 설립 -(사)신용정보 협회 회장(초대, 5대역임) |
고려신용정보(주) 사내이사 |
경영대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병엽 | 1945-02-17 | 1년 | 재선임 | -제6대 정보통신부 장관 -제17대 국회의원(화성) -디지털경제포럼 회장 |
-고려신용정보(주) 사외이사 | -고려대학교 정치외교학 -히드츠바시대학원 경제학 석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하태근 | 1954-09-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -한국은행감사실 -고려신용정보 이사 |
- | -성균관대학교 경제학 -연세대학교대학원 경제학석사 |
대한민국 |