주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1688-5 유니온타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1)감사보고 2)영업보고 <부의안건> 1호 의안 : 제21기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 件 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 3호 의안 : 현금배당의 件 (※ 배당예정사항 : 50원/1주) 4호 의안 :박종진 사내이사 재선임의 件 5호 의안 :윤태훈 사내이사 신규선임의 件 6호 의안 :안병엽 사외이사 재선임의 件 7호 의안 :이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 件 8호 의안 :감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종진 | 1956-11-26 | 2년 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 외환은행 자금부 - 대동은행 지점장 |
고려신용정보(주) 사장？대표이사 |
경북대학교 법학과 |
대한민국 |
| 윤태훈 | 1976-08-22 | 2년 | 신규선임 | - 연세/고려대학교 경영대학원 - (주)세정과미래 경영기획 - (주)샘엔에프 전략기획 |
고려신용정보(주) 임원 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병엽 | 1945-02-17 | 1년 | 재선임 | -고려대학교 정치외교학 -제6대 정보통신부장관 -제17대 국회의원(화성) -디지털경제포럼 회장 |
고려신용정보(주) 사외이사 |
히토쓰바시대학교 경제대학원 | 대한민국 |