주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1688-5 유니온타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1)감사보고 2)영업보고 <부의안건> 1호 의안 : 제22기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 件 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 3호 의안 : 현금배당의 件 (※ 배당예정사항 : 50원/1주) 4호 의안 :윤의국 사내이사 재선임의 件 5호 의안 :한복환 사외이사 신규선임의 件 6호 의안 :이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 件 7호 의안 :감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤의국 | 1949-03-04 | 2년 | 재선임 | - 고려신용정보 설립 - (사)신용정보협회 회장 (초대, 5대 역임) |
고려신용정보(주) 사내이사 |
연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한복환 | 1954-05-10 | 1년 | 신규선임 | - 한국은행 임원실 과장 - 금융감독원 신용관리팀장 - 신용협동조합중앙회 신용ㆍ공제사업 대표이사 |
- (사)신용정보협회 자율규제심의위원 - ㈜한국투자저축은행 사외이사 |
조선대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |