정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 18,490 | - 매출액 | 82,050 | |
| - 부채총계 | 6,171 | - 영업이익 | 2,003 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 1,019 | ||
| - 자본총계 | 12,319 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 20,052 | - 매출액 | 83,358 | |
| - 부채총계 | 7,682 | - 영업이익 | 1,845 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 870 | ||
| - 자본총계 | 12,369 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 688,880,650 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제22기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 件 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 ▶원안대로 승인 - 제3호 의안 : 현금배당의 件 ▶원안대로 승인 - 제4호 의안 : 윤의국 사내이사 재선임의 件 ▶원안대로 승인 - 제5호 의안 : 한복환 사외이사 신규선임의 件 ▶원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수(사외이사 포함) 한도 승인의 件 ▶원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제2호 의안인 정관 일부 변경의 件 관련하여 주주총회 소집 결의/공고에서 공지하지 아니한 '사업목적 추가' 내용이 금번 주주총회에서 결의되었으며, 주주는 상법 376조에 근거하여 결의일(2013.03.28)로부터 2개월내에 결의취소에 대한 소를 제기할 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (2013.03.07) -주주총회소집공고 (2013.03.07) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤의국 | 1949-03-04 | 2년 | 재선임 | - 고려신용정보 설립 - (사)신용정보협회 회장 (1,5대 역임) |
고려신용정보㈜ 회장 |
연세대학교 경영대학원 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한복환 | 1954-05-10 | 1년 | 신규선임 | - 한국은행 임원실 과장 - 금융감독원 신용관리팀장 - 신용협동조합중앙회 신용ㆍ공제사업 대표이사 |
- ㈜한국투자저축은행 사외이사 |
조선대학교 대학원 졸 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - Delivery 서비스업 | - Delivery 서비스 : 서류수령 대행업무 - 세부내용 : 업무위탁자가 요청한 서류(약정서, 신청서 등)와 부속서류의 징구 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |