주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4F (지번주소 : 서울특별시 서초구 서초동 1688-5 유니온타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 <부의안건> 1호 의안 : 제23기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 3호 의안 : 현금배당의 件 (※ 배당예정사항 : 50원/1주) 4호 의안 : 박종진 사내이사 재선임의 件 5호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 6호 의안 : 오병건 사외이사 신규선임의 件 7호 의안 : 김용범 감사 신규선임의 件 8호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함)승인의 件 9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종진 | 1956-11-26 | 2년 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 외환은행 자금부 - 대동은행 지점장 |
고려신용정보(주) 사장ㆍ대표이사 |
경북대학교 법학과 |
대한민국 |
| 윤태훈 | 1976-08-22 | 2년 | 재선임 | - 연세/고려대학교 경영대학원 - (주)세정과미래 경영기획 - (주)샘엔에프 전략기획 |
고려신용정보(주) 부사장ㆍ대표이사 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오병건 | 1953-01-06 | 1년 | 신규선임 | - KB 금융지주 부사장 - KB 국민은행 사외이사 |
태평양물산(주) 사외이사 |
청주대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용범 | 1954-01-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 금융감독원 비은행검사1국국장 - 대구은행 감사 |
DGB캐피탈 비상근감사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 통신판매와 관련된 채널 확보를 통해 매출 서비스 제공의 효율성을 기하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |