정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,877 | - 매출액 | 79,191 | |
| - 부채총계 | 8,310 | - 영업이익 | 655 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 674 | ||
| - 자본총계 | 12,567 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 20,619 | - 매출액 | 82,423 | |
| - 부채총계 | 8,378 | - 영업이익 | 275 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 297 | ||
| - 자본총계 | 12,241 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 688,880,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제23기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 ▷원안대로 승인 가결 3호 의안 : 현금배당의 件 ▷원안대로 승인 가결 4호 의안 : 박종진 사내이사 재선임의 件 ▷원안대로 승인 가결 5호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 ▷원안대로 승인 가결 6호 의안 : 오병건 사외이사 신규선임의 件 ▷원안대로 승인 가결 7호 의안 : 김용범 감사 신규선임의 件 ▷원안대로 승인 가결 8호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함)승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 9호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집결의 2014-03-14 주주총회소집공고 2014-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종진 | 1956-11-26 | 2년 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 외환은행 자금부 - 대동은행 지점장 |
고려신용정보(주) 사장ㆍ대표이사 |
경북대학교 법학과 |
대한민국 |
| 윤태훈 | 1976-08-22 | 2년 | 재선임 | - 연세/고려대학교 경영대학원 - (주)세정과미래 경영기획 - (주)샘엔에프 전략기획 |
고려신용정보(주) 부사장ㆍ대표이사 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오병건 | 1953-01-06 | 1년 | 신규선임 | - KB 금융지주 부사장 - KB 국민은행 사외이사 |
태평양물산(주) 사외이사 |
청주대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용범 | 1954-01-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 금융감독원 비은행검사1국국장 - 대구은행 감사 |
- | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 영업확대를 위한 판매 채널 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |