주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4F (지번주소 : 서울특별시 서초구 서초동 1688-5 유니온타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 1호 의안 : 제24기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 3호 의안 : 현금배당의 件 (※ 배당예정사항 : 75원/1주) 4호 의안 : 오병건 사외이사 재선임의 件 5호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함) 승인의 件 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기타 세부적인 의안 사항은 '주주총회 소집공고'를 확인하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병건 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | - KB 금융지주 부사장 - KB 국민은행 사외이사 - (현)고려신용정보(주) 사외이사 |
태평양물산(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전화권유판매업, 방문판매업 | 전화권유 영업 및 고객 방문을 통한 매출채널 확보로 매출성장 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |