정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,512 | - 매출액 | 80,536 | |
| - 부채총계 | 10,481 | - 영업이익 | 1,993 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 1,388 | ||
| - 자본총계 | 13,031 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,047 | - 매출액 | 81,647 | |
| - 부채총계 | 10,541 | - 영업이익 | 1,791 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 1,189 | ||
| - 자본총계 | 12,505 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,042,594,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■1호 의안 : 제24기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 ■2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 ▷원안대로 승인 가결 ■3호 의안 : 현금배당의 件 ▷원안대로 승인 가결 ■4호 의안 : 오병건 사외이사 재선임의 件 ▷원안대로 승인 가결 ■5호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함)승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 ■6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병건 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | - KB 금융지주 부사장 - KB 국민은행 사외이사 - (현)고려신용정보 사외이사 |
태평양물산(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전화권유판매업, 방문판매업 | 영업확대를 위한 판매 채널 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |