주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표 승인의 件 2호 의안 : 현금배당의 件(배당예정사항:150원/1주) 3호 의안 : 정관 변경의 件 4호 의안 : 사내이사 선임의 件 4-1호 의안 : 박종진 사내이사 재선임의 件 4-2호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 5호 의안 : 사외이사 선임의 件 5-1호 의안 : 오병건 사외이사 재선임의 件 5-2호 의안 : 이정호 사외이사 신규선임의 件 6호 의안 : 이사보수 한도(사외이사 포함)승인의 件 7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 외환은행 자금부 - 대동은행 지점장 - (現) 고려신용정보 대표이사 사장 |
| 윤태훈 | 1976-08 | 2 | 재선임 | - 서강대학교 경영전문대학원 석사 - (주)세정과미래 경영기획 - (주)샘엔에프 전략기획 - (現) 고려신용정보 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병건 | 1953-01 | 1 | 재선임 | - 청주대학교 경영학과 졸업 - KB 금융지주 부사장 - KB 국민은행 사외이사 - (現)고려신용정보 사외이사 |
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| 이정호 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | - Helsinky 경제경영 대학원 석사 - 국민은행 비서실장 - KB저축은행 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -사전안내(Pre-Collection)서비스업 -부동산 및 동산의 임대차 현황 및 가격조사업 -채권관리자문업 -채권관리시스템 구축 서비스의 제공,판매, 임대 및 유지보수업 -간행물 및 도서의 출판업 |
허가업무에 딸린 업무 및 별도 겸업승인 사업등에 관한 사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -인터넷관련사업 -정보처리업 -외식사업 -레저사업 -통신판매업 |
본연의 사업 집중 | |