주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제28기 재무제표 5) 현금배당 나. 결의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 件 제1-1호 의안 : 김용범 사내이사 재선임의 件 제2호 의안 : 사외이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件 제2-2호 의안 : 김준수 사외이사 신규선임의 件 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1954-01 | 2년 | 재선임 | 고려신용정보(주) 사내이사 대구은행 감사 금융감독원 비은행검사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진상근 | 1960-10 | 1년 | 재선임 | (현)고려신용정보(주) 사외이사 예금보험공사 이사 재정경제부 행정사무관 |
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| 김준수 | 1960-04 | 1년 | 신규선임 | KB국민카드 경영자문역 KB국민카드 기획본부장 KB국민카드 리스크관리본부장 |
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