(주)우진세렉스 주주총회소집 결의(2008.03.04)(14:49) · 우진플라임 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 서구 경서동 673-3 ㈜우진세렉스 우진관 |
| | (강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 |
| | |
| | ▷ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 |
| | ▷ 부의안건 : |
| | - 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 추가 승인의 건 |
| | - 제3호 의안 : 감사 재선임 승인의 건(서영균 |
| | 감사) |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서영균 | 1957년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | 삼성물산(주)| 우진세렉 | 대학교 졸 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | | 스 감사 | | |
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