주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 경서동 673-3 (주)우진세렉스 우진관(강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 주주총회 ▷ 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고 ▷ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 현재 내부결산이 진행중입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상관 | 1957-05-29 | 3 | 재선임 | '03년 우진세렉스 이사 '00년 국제종합기계 근무 |
우진세렉스 전무이사 | 대졸 | 한국 |
| 권만규 | 1961-04-10 | 3 | 신규선임 | '07년 우진세렉스 고객지원실 임원 | 우진세렉스 고객지원실임원 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준영 | 1951-09-25 | 3 | 재선임 | '07년~현재 성균관대 부총장 '89년~현재 성균관대 교수 |
성균관대 부총장 | 대학원졸 | 한국 |