주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 경서동 673-3 (주)우진세렉스 우진관(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 주주총회 ▶ 보고사항 :① 감사보고, ② 영업보고 ▶ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 현재 외부감사 진행중입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익환 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 정치외교학과 졸업 - 성균관대학교 경영대학원 석사 - 산업포장 수상 - (주)우진세렉스 대표이사 |
(주)우진세렉스 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김신성 | 1964-01-30 | 3 | 재선임 | (주)우진세렉스 이사 | (주)우진세렉스 이사 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임헌태 | 1958-11-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 공과대학 전기공학과 졸업 - `95~`01년 삼성전기(주) - `02~`05년 삼화콘덴서공업(주) 이사 - `06~`07년 (주)솔루윈 상무 |
- | 대졸 | 대한민국 |