주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천시 서구 경서동 673-3 (주)우진세렉스 우진관(강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제20기 주주총회 ▶ 보고사항 : ①감사보고 ② 영업보고 ▶ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등) (주)우진세렉스 => (주)우진플라임 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상관 | 1957-05-29 | 3 | 재선임 | - '03 우진세렉스 이사 - '00 국제종합기계 근무 |
우진세렉스 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준영 | 1951-09-25 | 3 | 재선임 | - '11 성균관대 총장 - '07 성균관대 부총장 - '89 성균관대 교수 |
성균관대 총장 | 대학원졸 | 대한민국 |