정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 20 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 157,833 | - 매출액 | 141,496 | ||
| - 부채총계 | 91,814 | - 영업이익 | 13,515 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 9,409 | ||
| - 자본총계 | 66,019 | * 주당순이익(원) | 981 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경등) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상관 | 1957-05-29 | 3 | 재선임 | -'03 우진세렉스 이사 -'00 국제종합기계 근무 |
우진세렉스 이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준영 | 1951-09-25 | 3 | 신규선임 | -'11 성균관대 총장 -'07 선균관대 부총장 -'89 성균관대 교수 |
성균관대 총장 | 대학원졸 | 대한민국 |