주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-17 (주)우진플라임 우진관(강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 2명) A. 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김익환 B. 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김신성 라. 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건(상근) A. 감사 후보 정동식 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 현재 외부감사 진행중입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익환 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 정치외교학과 졸업 - 성균관대학교 경영대학원 석사 - 금탑산업훈장 수훈 - (주)우진플라임 대표이사 |
(주)우진플라임 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김신성 | 1964-01-30 | 3 | 재선임 | (주)우진플라임 이사 | (주)우진플라임 이사 | 고졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동식 | 1955-09-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 건국대학교 경영학과 졸업 - 뉴욕주립대 기술경영학 석사 - (주)아이텍스필 관리본부장 - (주)한양정밀 기획조정실장 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |