정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 180,501 | - 매출액 | 157,252 | ||
| - 부채총계 | 104,409 | - 영업이익 | 9,495 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,907 | ||
| - 자본총계 | 76,092 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 / 감사(상근) 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(별도/연결 재무제표 각각의 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표. 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여금처분계산서) →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김익환 -제3-2호 의안 : 사내이사 김신성 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 - 상근 감사 정동식 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익환 | 1958-12-15 | 3 | 재선임 | -우진플라임 대표이사 -금탑산업훈장 수훈 -성균관대 정치외교학과 졸업 -성균관대 경영대학원 석사 |
우진플라임 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김신성 | 1964-01-30 | 3 | 재선임 | -'95 우진플라임 이사 | 우진플라임 이사 | 고졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동식 | 1955-09-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -건국대학교 경영학과 졸업 -뉴욕주립대 기술경영학 석사 -(주)아이텍스필 관리본부장 -(주)한양정밀 기획조정실장 |
- | 대학원졸 | 대한민국 |