정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 225,186 | - 매출액 | 196,658 | |
| - 부채총계 | 142,010 | - 영업이익 | 10,294 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,785 | ||
| - 자본총계 | 83,176 | *주당순이익(원) | 678 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,740 | - 매출액 | 189,784 | |
| - 부채총계 | 134,172 | - 영업이익 | 11,770 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 8,646 | ||
| - 자본총계 | 85,568 | *주당순이익(원) | 865 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(별도/연결 재무제표 각각의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여금처분계산서) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2013-09-12 유형자산 취득결정 2012-11-14 유형자산 취득결정 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑩ 임대주택 사업 ⑪ 숙박업 및 호텔업 ⑫ 학원업 ⑬ 음식점업 ⑭ 도ㆍ소매업, 통신판매업을 포함한 각종 판매 유통사업 ⑮ 상기 각 호에 부대되는 일체의 사업활동 |
1. 보은사업장의 부대시 설 등에 필요한 기본적인 업 포함. 2. 온라인 판매 사이트 개설을 위한 통신판매업 포함. |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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