주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100 (주)우진플라임 본관동 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01.~2014.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 현재 외부감사 진행중입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상관 | 1957-05 | 3 | 재선임 | - '00 국제종합기계 근무 - '03 우진세렉스 이사 - '현 우진플라임 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | - '89 성균관대 교수 - '07 성균관대 부총장 - '11 성균관대 총장 - '현 성균관대 명예총장 |
- 삼성생명 사외이사 (예정) |