정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 357,473 | - 매출액 | 189,801 | |
| - 부채총계 | 274,728 | - 영업이익 | -7,186 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -172 | ||
| - 자본총계 | 82,745 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,801 | - 매출액 | 183,841 | |
| - 부채총계 | 266,734 | - 영업이익 | -4,559 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -2,037 | ||
| - 자본총계 | 83,067 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (별도/연결 재무제표 각각의 재무상 태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여 금처분계산서) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-20 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상관 | 1957-05 | 3 | 재선임 | - '00 국제종합기계 근무 - '03 우진세렉스 이사 - '현 우진플라임 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | - '89 성균관대 교수 - '07 성균관대 부총장 - '11 성균관대 총장 - '현 성균관대 명예총장 |
- 삼성생명 사외이사 |