주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2015.01.01.~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 현재 외부감사 진행중입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - `05 성균관대 정치외교학과 졸업 - `07 성균관대 경영대학원 석사 - `85~현재 우진플라임 대표이사 |
| 김신성 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - `95~현재 우진플라임 이사 |
| 신형관 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - `84 국민대 행정학과 졸업 - `87 현대종합상사(주) 근무 - `02 우진세렉스 중국법인장 근무 - `07~현재 우진플라임 이사 |