주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-12-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명) - 감사 후보 백찬기 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 후보 구제현 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회를 위한 권리주주확정 기준일 : 2017년 11월 17일 (금) - 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2017년 11월 18일(토) 부터 2017년 11월 22일(수)까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구제현 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 아카데미과학 대표이사(사장) 전) 주식회사 아카데미과학 부회장 전)중소기업중앙회 해외민간대사 전)한국완구공업 협동조합 이사 전)한국제품안전 협회 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백찬기 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)대전지방 국세청 임용발령 전)경인지방국세청(특별조사관실)근무 전)중부지방국세청(감사관실)근무 전)김포세무서 근무 전)주식회사 우진플라임 감사 |