주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 27기 정기 주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 현재 외부감사 진행 중입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - `05 성균관대 정치외교학과 졸업 - `07 성균관대 경영대학원 석사 - `85~현재 우진플라임 대표이사 |
| 김신성 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - `95~현재 우진플라임 이사 |
| 임동규 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | - '02 홍익대 금속공학과 졸업 - '06 홍익대 경영대학원 석사 - '02~'10 신세계이마트 근무 - `11~현재 우진플라임 이사 |