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(주) 승일 주주총회소집결의
승일 · 2008-03-11 13:33 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 인천시 서구 가좌동 543-4 당사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | 1) 제29기 감사보고 및 영업보고 |
| | 2) 외부감사인 선임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제29기(2007. 01. 01~ |
| | 2007. 12. 31) 대차대조표, |
| | 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 11일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용 |
| | 은 |
| | 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 |
| | 의하여 |
| | 추가, 변경될 수 있습니다. |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 지용택 | 1937년 07월 | 3년 | 재선임 | 전국자동차노동| 새얼문화재단 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 조합 위원장 | 이사장 | 행정대학원 | |
| | | | | 인천시립병원 | 인천국제공항 | | |
| | | | | 이사 | 비상임이사 | | |
| | | | | 새얼문화재단 | | | |
| | | | | 이사장 | | | |
| | | | | 인천일보 비상| | | |
| | | | | 임이사 | | | |
| | | | | 인천국제공항 | | | |
| | | | | 비상임이사 | | | |
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