주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-4 ㈜승일 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제30기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백상조 | 1942-10-24 | 3년 | 재선임 | 동우개발 대표이사 한닢테크㈜ 고 문 |
- | 서라벌예대 문예창작과 |
대한민국 |
| 현창수 | 1957-04-30 | 3년 | 재선임 | ㈜승일 대표이사 태양산업㈜ 대표이사 우성제관㈜ 대표이사 세안산업㈜ 대표이사 |
㈜승일 대표이사 태양산업㈜ 대표이사 세안산업㈜ 대표이사 |
서울대학교 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임춘택 | 1958-05-13 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 우성제관㈜ 상무이사 태양산업㈜ 전무이사 |
태양산업㈜ 부사장 | 인하대학교 회계학과 |
대한민국 |