주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-04 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 신갈리 256 ㈜승일 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)제32기 감사보고 및 영업보고 2)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :'임원퇴직금지급규정'제정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다 | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지용택 | 1937-07-04 | 3 | 재선임 | -전국자동차노동조합 위원장 -인천시립병원 이사 -새얼문화재단 이사장 -인천일보 비상임이사 -인천국제공항 비상임이사 |
-새얼문화재단 이사장 -인천국제공항 비상임이사 |
연세대학교 행정대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영호 | 1940-10-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세안산업(주) 대표이사 | - | 연세대학교 문과대학졸업 | 대한민국 |