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승일제관(주) 주주총회소집결의
승일 · 2007-02-09 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 02일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 543-4 승일제관(주) 3층 강 |
| | 당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 (2006.01.01 ~ 2006.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명 선임) |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 |
| | 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하 |
| | 여 |
| | 추가, 변경될 수 있습니다. |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 모연만 | 1955년 01월 22| 3년 | 재선임 | 삼원산업㈜ 상 | 부사장 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이사 | | 정치외교학과 | |
| | | | | 대동물산㈜ 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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