정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012년 11월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 및 감사위원회위원 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호의안:사외이사선임의 건(2명) 제2호의안:감사위원회위원선임의 건(2명) (사외이사인 감사위원회워원) |
제1호의안: 사외이사선임의 건 제1-1호의안 : 김주현 사외이사선임의 건 제1-2호의안 : 백기언 사외이사선임의 건 제2호의안 : 감사위원회위원선임의 건 제2-1호의안 : 김주현 감사위원회위원 선임의 건 제2-2호의안 : 백기언 감사위원회위원 선임의 건 |
| 사외이사선입 세부내역 | - | 현성명 - 김주현 생년월일 - 1960-08-23 임기 - 3년 신규선임여부 - 신규선임 주요경력 -서울대학교 기계학과 연구조교 Univ. of Michigan Research Assistant Univ. of Michigan Research Fellow 산업자원부기술표준원 공업연구관 현직 -국민대학교 기계시스템공학부 교수 최종학력 -Univ.of Michigan 기계공학과 공학박사 국적 - 대한민국 성명 - 백기언 생년월일 - 1959-03-26 임기 - 3년 신규선임여부 - 신규선임 주요경력 -대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Waburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 현직 -푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 최종학력 -서울대학교 대학원 경영학과 국적- 대한민국 |
| 감사위원회위원선임 세부내역 | - | 성명 - 김주현 생년월일 - 1960-08-23 임기 - 3년 신규선임여부 - 신규선임 사외이사여부 -사외이사인 감사위원 주요경력 -서울대학교 기계학과 연구조교 Univ. of Michigan Research Assistant Univ. of Michigan Research Fellow 산업자원부기술표준원 공업연구관 현직 -국민대학교 기계시스템공학부 교수 최종학력 -Univ.of Michigan 기계공학과 공학박사 국적 - 대한민국 성명 - 백기언 생년월일 - 1959-03-26 임기 - 3년 신규선임여부 - 신규선임 사외이사여부 -사외이사인 감사위원 주요경력 -대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Waburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 현직 -푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 최종학력 -서울대학교 대학원 경영학과 국적- 대한민국 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-12-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문리 285-15 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 사외이사선임의 건(2명) 제2호의안 : 감사위원회위원선임의 건(2명) (사외이사인 감사위원회위원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주현 | 1960-08-23 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계학과 연구조교 Univ. of Michigan Research Assistant Univ. of Michigan Research Fellow 산업자원부기술표준원공업연구관 |
국민대학교 기계시스템공학과 교수 | Univ. of Michigan 기계공학부 공학박사 | 대한민국 |
| 백기언 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Waburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 |
푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 | 서울대학교 대학원 경영학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주현 | 1960-08-23 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 기계학과 연구조교 Univ. of Michigan Research Assistant Univ. of Michigan Research Fellow 산업자원부기술표준원공업연구관 |
국민대학교 기계시스템공학부 교수 | Univ. of Michigan 기계공학과 공학박사 | 대한민국 |
| 백기언 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Waburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 |
푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 | 서울대학교 대학원 경영학과 |
대한민국 |