주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 감사보고 및 제21기 영업보고 외부감사인선임 보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제21기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 백기언 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김준홍 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이관수 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 이광형 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 승인의 건 4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 이관수 승인의 건 4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 이광형 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기언 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Warburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 |
푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 (주)미래컴퍼니 사외이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 |
대한 민국 |
| 김준홍 | 1979-02-08 | 3년 | 신규선임 | 이화다이아몬드공업 대리 푸르덴셜투자증권 연구원 |
(주)미래컴퍼니 상무 |
Columbia Business School MBA |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이관수 | 1949-06-26 | 3년 | 신규선임 | ADD 연구원 ERICSSON Inc. 연구원 삼성전자 부사장(네트워크 사업부장) 삼성전자 자문역 |
명지대학교 정보통신학과 교수 |
California State Polytech University. Pomona 전기공학 석사 |
미국 |
| 이광형 | 1954-11-15 | 3년 | 신규선임 | KAIST 국제협력처장 KAIST 교육처장 KAIST 과학영재교육교육연구원장 |
KAIST 과학저널리즘 대학원프로그램 책임교수 KAIST 미래전략대학원 책임교수 / 대학원장 KAIST 미래전략연구센터장 KAIST 미래산업 석좌교수 KAIST 전산학과/바이오 및 뇌공학과 교수 |
Lyon I - INSA 전산학 박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이관수 | 1949-06-26 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ADD 연구원 ERICSSON Inc. 연구원 삼성전자 부사장(네트워크 사업부장) 삼성전자 자문역 |
명지대학교 정보통신학과 교수 |
California State Polytech University. Pomona 전기공학 석사 |
미국 |
| 이광형 | 1954-11-15 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 국제협력처장 KAIST 교육처장 KAIST 과학영재교육교육연구원장 |
KAIST 과학저널리즘 대학원프로그램 책임교수 KAIST 미래전략대학원 책임교수 / 대학원장 KAIST 미래전략연구센터장 KAIST 미래산업 석좌교수 KAIST 전산학과/바이오 및 뇌공학과 교수 |
Lyon I - INSA 전산학 박사 |
대한민국 |