정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,430 | - 매출액 | 57,946 | |
| - 부채총계 | 17,300 | - 영업이익 | -2,640 | ||
| - 자본금 | 3,830 | - 당기순이익 | -1,872 | ||
| - 자본총계 | 68,130 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,595 | - 매출액 | 63,723 | |
| - 부채총계 | 19,521 | - 영업이익 | -2,746 | ||
| - 자본금 | 3,830 | - 당기순이익 | -1,151 | ||
| - 자본총계 | 69,074 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규 선임 사외이사 2명 신규 선임 사외이사인 감사위원회위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 백기언 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안:사내이사 김준홍 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 선임의 건 3-1호 의안:사외이사 이관수 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안:사외이사 이광형 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안:사외이사인 감사위원회위원 승인의 건 4-1호 의안:사외이사인 감사위원회위원 이관수 승인의 건 -> 원안대로 승인 4-2호 의안:사외이사인 감사위원회위원 이광형 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도의 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기언 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 대우증권/대우경제연구소 선임연구원 워버그(UBS Warburg)증권 부장 크레디리요레(CLSA)증권 상무 캐피탈아거스 대표이사 메리츠증권 상무 푸르덴셜투자증권 부사장 |
푸르덴셜사회공헌재단 사외이사 (주)미래컴퍼니 사외이사 |
서울대학교 대학원 경영학과 |
대한 민국 |
| 김준홍 | 1979-02-08 | 3년 | 신규선임 | 이화다이아몬드공업 대리 푸르덴셜투자증권 연구원 |
(주)미래컴퍼니 상무 |
Columbia Business School MBA |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이관수 | 1949-06-26 | 3년 | 신규선임 | ADD 연구원 ERICSSON Inc. 연구원 삼성전자 부사장(네트워크 사업부장) 삼성전자 자문역 |
명지대학교 정보통신학과 교수 |
California State Polytech University. Pomona 전기공학 석사 |
미국 |
| 이광형 | 1954-11-15 | 3년 | 신규선임 | KAIST 국제협력처장 KAIST 교육처장 KAIST 과학영재교육교육연구원장 |
KAIST 과학저널리즘 대학원프로그램 책임교수 KAIST 미래전략대학원 책임교수 / 대학원장 KAIST 미래전략연구센터장 KAIST 미래산업 석좌교수 KAIST 전산학과/바이오 및 뇌공학과 교수 |
Lyon I - INSA 전산학 박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이관수 | 1949-06-26 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ADD 연구원 ERICSSON Inc. 연구원 삼성전자 부사장(네트워크 사업부장) 삼성전자 자문역 |
명지대학교 정보통신학과 교수 |
California State Polytech University. Pomona 전기공학 석사 |
미국 |
| 이광형 | 1954-11-15 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 국제협력처장 KAIST 교육처장 KAIST 과학영재교육교육연구원장 |
KAIST 과학저널리즘 대학원프로그램 책임교수 KAIST 미래전략대학원 책임교수 / 대학원장 KAIST 미래전략연구센터장 KAIST 미래산업 석좌교수 KAIST 전산학과/바이오 및 뇌공학과 교수 |
Lyon I - INSA 전산학 박사 |
대한 민국 |