주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-05-27 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 사외이사 선임의 건 제2호 의안 - 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤희 | 1957-08-27 | 3년 | 신규선임 | 세화회계법인 충정회계컨설팅 충정회계법인 |
우리회계법인 부대표 | 서울시립대학교 도시행정대학원 세무관리학과 석사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤희 | 1957-08-27 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세화회계법인 충정회계컨설팅 충정회계법인 |
우리회계법인 부대표 | 서울시립대학교 도시행정대학원 세무관리학과 석사 |
대한 민국 |