주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산리 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사 및 제24기 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 170원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김준홍 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정우영 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 류재연 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 반석원 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이윤희 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 정희원 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 강신익 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 정희원 선임의 건 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 강신익 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준홍 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 현 (주)미래컴퍼니 대표이사 (주)미래컴퍼니 영업본부장 (주)미래컴퍼니 전략마케팅실장 푸르덴셜투자증권 연구원 Columbia Business School MBA |
| 정우영 | 1950-08 | 2년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과 |
| 류재연 | 1966-06 | 1년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 Operation 부문장 / 장비연구소장 (주)선양테크 연구소장 (주)ATI 개발실장 (주)한미반도체 선임연구원 아주대학교 기계공학과 |
| 반석원 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장 대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 티켓몬스터 HR Associate Director 한화투자증권 통합추진TF팀장 서강대학교 독어독문학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤희 | 1957-08 | 1년 | 재선임 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |
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| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 신규선임 | 현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
- |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 현 한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6 의료기기 연구 개발 8.교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.디스플레이 및 반도체 자동화 설비 제조 판매 2.디스플레이 및 반도체 자동화 설비 연구 개발 9.부동산 임대업 10.기타 위에 부대되는 사업 |
1.자동화 설비 제조 판매 2.자동화 설비 연구 개발 11.부동산 매매 및 임대업 12.기타 위에 부대되는 사업 및 투자 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |