정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,078 | - 매출액 | 74,307 | |
| - 부채총계 | 26,782 | - 영업이익 | 5,155 | ||
| - 자본금 | 3,830 | - 당기순이익 | 6,489 | ||
| - 자본총계 | 70,296 | *주당순이익(원) | 957 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,551 | - 매출액 | 80,415 | |
| - 부채총계 | 28,241 | - 영업이익 | 5,708 | ||
| - 자본금 | 3,830 | - 당기순이익 | 7,320 | ||
| - 자본총계 | 71,310 | *주당순이익(원) | 1,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,152,470,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 4명 선임 (김준홍, 정우영, 류재연, 반석원) 2.사외이사 3명 선임 (이윤희, 정희원, 강신익) 3.사외이사인 감사위원회위원 3명 선임 (이윤희, 정희원, 강신익) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김준홍 선임 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 정우영 선임 → 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 류재연 선임 → 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사내이사 반석원 선임 → 원안대로 승인 제4호: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이윤희 선임 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 정희원 선임 → 원안대로 승인 제4-3호 의안: 사외이사 강신익 선임 → 원안대로 승인 제5호: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이윤희 선임 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정희원 선임 → 원안대로 승인 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 강신익 선임 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(19,240원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2017-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준홍 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 현 (주)미래컴퍼니 대표이사 (주)미래컴퍼니 영업본부장 (주)미래컴퍼니 전략마케팅실장 푸르덴셜투자증권 연구원 Columbia Business School MBA |
| 정우영 | 1950-08 | 2년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과 |
| 류재연 | 1966-06 | 1년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 Operation 부문장 / 장비연구소장 (주)선양테크 연구소장 (주)ATI 개발실장 (주)한미반도체 선임연구원 아주대학교 기계공학과 |
| 반석원 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | 현 (주)미래컴퍼니 경영지원실장 대웅그룹 관계사 통합관리 HR담당 티켓몬스터 HR Associate Director 한화투자증권 통합추진TF팀장 서강대학교 독어독문학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤희 | 1957-08 | 1년 | 재선임 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |
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| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 신규선임 | 현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
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| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 현 한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |
| 정희원 | 1951-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 서울대학교 명예교수 현 서울특별시 보라매병원 교수 서울대학교 병원장 서울의대 교수 서울대 의학대학원 박사 |
| 강신익 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 한동대학교 행정부총장 / ICT창업학부 교수 LG전자 글로벌마케팅 담당 LG전자 HE사업본부 사장 LG전자 한국마케팅부문 부사장 연세대학교 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6 의료기기 연구 개발 8.교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.디스플레이 및 반도체 자동화 설비 제조 판매 2.디스플레이 및 반도체 자동화 설비 연구 개발 9.부동산 임대업 10.기타 위에 부대되는 사업 |
1.자동화 설비 제조 판매 2.자동화 설비 연구 개발 11.부동산 매매 및 임대업 12.기타 위에 부대되는 사업 및 투자 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |