주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산리 69-12 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 이윤희 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 우리회계법인 부대표 충정회계법인 충정회계컨설팅 세화회계법인 서울시립대 도시행정대학원 세무관리학과 |